PricewaterhouseCoopers (PwC)

Global professional services: assurance, tax, consulting

Assurance Consultant Associate/Senior Associate PBC - Prevención y Blanqueo de Capitales

Financial Crime & AMLConfirmed live in the last 24 hours

Full-timeMadrid, SpainNo salary listedIn-person

About the Job

Requirements

A degree or licenciatura in Law, Business Administration (ADE), Economics, or a related qualification.
Intermediate-high English proficiency.
Previous experience in Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, especially suspicious transaction analysis.
Strong analytical ability and critical thinking.
Attention to detail and ability to identify risks.
Ability to work collaboratively in a team.
Ability to learn and adapt to changing regulatory environments.
Proactivity, initiative, and motivation to work in compliance and financial crime prevention.

Responsibilities

Analyze transactional activity and identify potential indicators of money laundering and terrorist financing.
Review and manage first-level alerts and conduct special examinations.
Analyze screening alerts and sanctions lists.
Follow up on decisions involving restrictions, blocks, or cancellations.
Update and review due diligence and Know Your Customer (KYC) measures.

Job Description & Summary

En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.

Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión eficiente de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging) y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.

Perfil técnico

Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines.
Nivel intermedio-alto de inglés.
Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en análisis de operativa sospechosa.

Funciones

Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

Competencias requeridas

Alta capacidad analítica y pensamiento crítico.
Orientación al detalle y capacidad de identificación de riesgos.
Capacidad de trabajo en equipo y colaboración.
Alta capacidad de aprendizaje y adaptación a entornos regulatorios cambiantes.
Proactividad, iniciativa y motivación por el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del crimen financiero.

About the Company

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Global professional services: assurance, tax, consulting

PwC provides assurance (audit), tax, legal services, consulting and deals advisory to organisations worldwide. It uses multidisciplinary teams across accounting, advisory, technology and industry, delivered through a global network of locally established firms that collaborate with technology partners to offer AI, cloud, managed services and digital trust. PwC differentiates itself with an integrated, global-local service model and technology-enabled offerings that address complex client needs across risk, transformation, reporting and sustainability. Its goal is to help clients improve governance, efficiency and value by supporting reporting accuracy, business transformation, risk management and sustainable practices.

Company size: 10,001+
Company stage: Early VC
Total funding: $3.3M
Headquarters: London, United Kingdom
Founded: 1989

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