Financial Crime Intelligence Specialist 3 - Financial Crime Compliance, Non Financial Risk

Especialista III de Financial Crime Intelligence - FCC - Non Financial RiskCountry: Brazil

Deseja crescer e aprender sempre e tem paixão por impactar pessoas por meio de suas análises? Esse pode ser o seu lugar!

Ao integrar o time de Riscos do Santander, você fará parte de uma área responsável por identificar, monitorar e analisar casos com indícios de ilícitos, adotando as medidas preventivas necessárias de acordo com a legislação vigente e a Governança Interna de FCC.

Buscamos um profissional com sólida expertise em investigações e análises de risco, especialmente em Prevenção a Fraudes, Segurança Corporativa ou Financial Crime Compliance, capaz de atuar com autonomia em contextos de alta complexidade, conectar diferentes fontes de informação, identificar padrões e vínculos e transformar análises em recomendações para tomada de decisão.

Aqui, sua atuação será:

• Conduzir investigações de casos de alto risco a partir de indícios identificados, aplicando técnicas investigativas e de OSINT de acordo com o perfil e a criticidade de cada caso.
• Analisar informações financeiras, societárias, cadastrais, transacionais e reputacionais, identificando padrões, comportamentos atípicos e vínculos entre pessoas e entidades.
• Interagir com diferentes áreas para obtenção de informações e esclarecimentos necessários às investigações.
• Identificar tendências e tipologias relacionadas a fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, crime organizado e evasão de sanções.
• Analisar setores econômicos, atividades e regiões potencialmente expostos à atuação de organizações criminosas.
• Avaliar a criticidade dos casos e apoiar a definição das medidas preventivas necessárias.
• Avaliar potenciais exposições relacionadas a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs) e apoiar análises envolvendo OFAC, ONU e demais listas restritivas aplicáveis.
• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento que contribuam para a identificação de novas ameaças e vulnerabilidades.
• Produzir relatórios investigativos e análises estratégicas para suporte à alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco.
• Apoiar auditorias, revisões regulatórias e inspeções.
• Utilizar dados, automação e Inteligência Artificial como ferramentas para ampliar a eficiência e profundidade das pesquisas, investigações, análises documentais e produção de relatórios.

O que buscamos:

• Sólida expertise em investigações e análises de alta complexidade, preferencialmente adquirida em Prevenção a Fraudes, Segurança Corporativa ou Financial Crime Compliance.
• Experiência com investigações financeiras, corporativas ou forenses, inteligência financeira, Due Diligence/EDD ou atividades correlatas.
• Conhecimento de técnicas de investigação, OSINT, análise de redes e identificação de vínculos.
• Conhecimento de Financial Crime Compliance, incluindo PLD/FT, Sanções e/ou Monitoramento Transacional.
• Capacidade de interpretar criticamente informações provenientes de diferentes fontes e conduzir investigações complexas com autonomia.
• Capacidade de produzir relatórios, pareceres e materiais executivos com clareza e objetividade.
• Familiaridade com dados, automação e soluções de Inteligência Artificial aplicadas a atividades investigativas.
• Perfil analítico e investigativo, senso crítico, organização, postura ética e capacidade de interação com diferentes stakeholders.
• Inglês avançado ou fluente.

Será um diferencial:

• Experiência em órgãos de investigação ou inteligência, consultorias forenses ou instituições financeiras.
• Experiência em bancos ou instituições financeiras de atuação global.
• Experiência com investigações envolvendo múltiplas fontes de informação e diferentes jurisdições.
• Experiência prática com automação ou Inteligência Artificial aplicada a investigações.
• Certificações como ACAMS, ICA ou CFE.

Formação:

Graduação completa em Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think Customer – Penso no Cliente
Embrace Change – Impulsiono a mudança
Act Now – Atuo com rapidez
Move Together – Trabalho em equipe
Speak Up – Falo abertamente

Se isso te chama, vem para o Santander!

#Hybrid