SME Compliance Analyst

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. 

¿Qué harás como  Analista de Cumplimiento Pyme?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables. 

Responsabilidades principales

• Análisis de Datos y Patrones
• Reporte de operaciones inusuales
• Expedientes, riesgos e investigaciones 
• Regulaciones AML/KYC
• Mejora continua reglas de monitoreo y procesos 
• Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
• Beneficiarios finales UBO
• Clientes Contra Listas Restrictivas
• Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)
• Inglés intermedio 

Experiencia
-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales 
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Normativa KYC/AML (local e internacional).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
• Evaluación de riesgo y due diligence.
• Análisis documental legal y financiero.
• Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

• Sueldo base 23,000
• Bono de productividad (KPI’s mensual)
• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
• 12 días de vacaciones
• 15 días de aguinaldo
• 25% prima vacacional
• Seguro de gastos médicos menores
• Seguro de vida

Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial
Tecnoparque / Roma Norte

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

#soporte26