Manager de datos AML Risk Framework & Reporting
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Manager de datos AML Risk Framework & Reporting
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Global banking and financial services
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Propósito de la posición
Liderar la medición y el monitoreo continuo del apetito de riesgo en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), mediante el establecimiento, evaluación y seguimiento de indicadores clave de riesgo (KRIs), así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) asociados a la gestión AML/CFT del Banco. Analizar tendencias y señales relevantes y transformarlas en información ejecutiva que facilite la toma de decisiones, la priorización de acciones y la mitigación de riesgos. Actuar como vínculo entre el equipo
analítico, la Alta Dirección, los órganos de gobierno, las áreas de Cumplimiento, Riesgos y Negocio, y las contrapartes corporativas.
Responsabilidades principales
• Gestión del apetito de riesgo, KRIs y KPIs. Definir, calibrar, monitorear y cuestionar los KRIs, KPIs y umbrales de tolerancia relevantes para PLD/FT; detectar desviaciones materiales, investigar sus posibles causas y coordinar su escalamiento y seguimiento.
• Dirección de la agenda analítica. Priorizar análisis recurrentes y exploratorios de información transaccional y operativa del Banco y sus subsidiarias; orientar al equipo para identificar patrones, tendencias, concentraciones, cambios de comportamiento y señales tempranas de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Storytelling, dashboards e interlocución ejecutiva. Diseñar, junto con el equipo, tableros de control, visualizaciones, informes y presentaciones que expliquen qué ocurre, por qué importa, qué tan sólidos son los hallazgos y qué decisiones se recomiendan. Presentar conclusiones ante comités y órganos de gobierno, adaptando los mensajes a cada público, anticipando preguntas y aclarando supuestos y limitaciones.
• Alineación local y corporativa. Coordinar la integración de los marcos locales de monitoreo y control con las directrices de Holding y las expectativas regulatorias aplicables en México, asegurando consistencia metodológica y trazabilidad de indicadores y reportes.
• Liderazgo de analistas y calidad de información. Dirigir y desarrollar un equipo de 2–3 analistas especializados; fijar prioridades, traducir necesidades de riesgo en preguntas analizables y revisar los resultados. Coordinar con las áreas proveedoras del Banco y sus subsidiarias para asegurar datos íntegros,
consistentes y oportunos, así como entregables confiables y útiles para decidir.
• Aplicación de inteligencia artificial e innovación analítica. Promover e impulsar el uso de inteligencia artificial, incluida la IA generativa, automatización y modelos analíticos para mejorar la identificación de
tendencias, la exploración de riesgos, la síntesis de hallazgos y la elaboración de reporting ejecutivo. Asegurar su utilización responsable, con validación humana, controles de confidencialidad, trazabilidad y apego a las políticas del Banco.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, commonly known as BBVA, is a multinational financial services group offering retail, commercial and corporate banking. It provides accounts, payments, lending, mortgages, investment products and financial guidance for individuals and businesses, alongside services for institutional clients. BBVA combines physical banking networks with digital channels and operates across multiple international markets. Its business spans everyday financial needs, business financing, wealth management and transaction services within the regulated banking industry. Its workforce combines specialist delivery, customer support and business operations.
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