Money Laundering Prevention and Financial Risks Associate
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Money Laundering Prevention and Financial Risks Associate
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Global banking and financial services
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Resumen del Puesto:
Responsable de apoyar la implementación y el mantenimiento de los programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y riesgos financieros de la institución, asegurando el cumplimiento normativo y la protección contra actividades ilícitas.
Responsabilidades Principales:
* Analizar y monitorear transacciones financieras para identificar patrones sospechosos o actividades inusuales que puedan indicar lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
* Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas de PLD, documentando hallazgos y recomendando acciones apropiadas.
* Preparar y presentar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos establecidos.
* Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en materia de PLD y riesgos financieros, tanto a nivel local como internacional.
* Colaborar con otros departamentos para asegurar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de PLD.
* Participar en la capacitación del personal sobre temas de PLD y riesgos financieros.
* Apoyar en la elaboración y revisión de políticas y procedimientos internos relacionados con PLD.
Cualificaciones Requeridas:
* Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración o campo relacionado.
* Experiencia mínima de 2 años en funciones de PLD, cumplimiento o riesgos financieros en el sector bancario o financiero.
* Conocimiento profundo de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en México.
* Habilidades analíticas sólidas y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones sospechosos.
* Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno de ritmo rápido.
* Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
* Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
* Se valorará certificación en PLD (ej. ACAMS).
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
Global banking and financial services
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, commonly known as BBVA, is a multinational financial services group offering retail, commercial and corporate banking. It provides accounts, payments, lending, mortgages, investment products and financial guidance for individuals and businesses, alongside services for institutional clients. BBVA combines physical banking networks with digital channels and operates across multiple international markets. Its business spans everyday financial needs, business financing, wealth management and transaction services within the regulated banking industry. Its workforce combines specialist delivery, customer support and business operations.
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